证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－００１

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议书面通知于２０１２年５月９日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事。本次会议于２０１２年５月１３日上午９：００在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长吴华春先生主持，应参加董事１１名，实际参加董事１１名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司章程（上市修订草案）＞的议案》；

根据公司２０１０年第一次临时股东大会会议授权，公司董事会对公司上市后所适用的《公司章程（上市修订草案）》涉及上市后的部分条款进行填充和完善，并决定将修改后的《公司章程》及时在相关部门登记备案。

修改内容如下，修改后全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：

２、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于变更有关登记的议案》；

公司上市后，公司注册资本由１８０００万元变更为２４０００万元，相应的股本总额亦由１８０００万元变更为２４０００万元。根据公司２０１０年第一次临时股东大会会议授权，由公司董事会在本次发后办理相关变更或备案登记事宜。

待完成相关变更或备案登记事宜后，公司将另行公告。

３、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议的议案》；

待《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。

４、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用募集资金向全资子公司福建瑞森皮革有限公司增资的议案》；

根据公司２０１０年第一次临时股东大会会议决议与《兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，如果公司本次公开发行股票获得中国证监会批准，并且发行成功，所募集资金中的４０２，０５２，３００元将投资于以下项目：福建瑞森皮革有限公司年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目。在募集资金到位后，将以募集资金对福建瑞森皮革有限公司进行增资。

现公司募集资金已到位，公司拟以募集资金４０２，０５２，３００元对全资子公司福建瑞森皮革有限公司进行增资，其中１０９，９１３，４４０．３７元计入注册资本，其余资金２９２，１３８，８５９．６３元转入资本公积。本次增资后，福建瑞森皮革有限公司注册资本将由４０，０８６，５５９．６３元变更为１５０，０００，０００元。

５、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于签署＜委托代办股份转让协议＞的议案》；

同意公司与平安证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，则由平安证券有限责任公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在股票终止上市后且协议书开始执行时，公司按照规定的标准向其支付代办费。

６、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于授权郑少榛先生办理有关变更登记手续的议案》；

根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司成功发行上市后，公司的注册资本由１８，０００万元增加到２４，０００万元，并相应修订公司章程，有关变更及登记等手续委托郑少榛先生代为办理，其所代签字有效。

三、备查文件

１、兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年５月１３日

证券代码：００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－００２

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于２０１２年５月９日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于２０１２年５月１３日下午 ３：００ 在公司二楼会议室以现场的方式召开，本次会议由监事会主席苏建忠先生主持，应参加监事 ３ 人，实际参加监事 ３ 人，符合召开监事会会议的法定人数。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

１、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议的议案》；

待《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。

２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用募集资金向全资子公司福建瑞森皮革有限公司增资的议案》；

根据公司２０１０年第一次临时股东大会会议决议与《兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，如果公司本次公开发行股票获得中国证监会批准，并且发行成功，所募集资金中的４０２，０５２，３００元将投资于以下项目：福建瑞森皮革有限公司年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目。在募集资金到位后，将以募集资金对福建瑞森皮革有限公司进行增资。

现公司募集资金已到位，公司拟以募集资金４０２，０５２，３００元对全资子公司福建瑞森皮革有限公司进行增资，其中１０９，９１３，４４０．３７元计入注册资本，其余资金２９２，１３８，８５９．６３元转入资本公积。本次增资后，福建瑞森皮革有限公司注册资本将由４０，０８６，５５９．６３元变更为１５０，０００，０００元。

三、备查文件

１、兴业皮革科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

２０１２年５月１３日