证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１５日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：雏鹰ＪＬＣ１，期权代码：０３７５８９。现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

１、２０１２年１月１８日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会临时会议审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其相关材料，并于２０１２年１月２０日在公司指定信息披露媒体披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）。

２、２０１２年２月１７日，证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其相关文件经公司第一届董事会第二十二次会议及２０１１年度股东大会审议通过。

３、２０１２年５月８日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）＞的议案》和《关于确定雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，同意公司股票期权总数调整为４６３万股，首次向３０７名激励对象授予４１７．４万份股票期权，行权价格调整为１２．１１元。同时，确定公司股票期权的首次授予日为２０１２年５月８日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录１号》《股权激励有关事项备忘录２号》《股权激励有关事项备忘录３号》（以下合称为“《股权激励有关事项备忘录１—３号》”）以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

二、本次授予股票期权的相关事项

１、股票期权的授予日为：２０１２年５月８日；

２、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行股票作为本激励计划的股票来源；

３、股票期权行权价格为：１２．１１元；

４、股票期权授予对象：公司董事、核心管理人员、中层管理人员、一般管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的业务、技术岗位的骨干员工；

５、股票期权授予数量：本次计划授予激励对象的股票期权数量为４１７．４万份；

６、本激励计划有效期为自首次股票期权授权日（２０１２年５月８日）起４年：

首次授予的股票期权计划分三期行权：

预留股票期权计划分两期行权：

７、行权条件：本激励计划在２０１２年～２０１４年的３个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

各年度绩效考核目标如表所示：

三、股票期权登记完成情况

１、期权简称：雏鹰ＪＬＣ１ ，期权代码：０３７５８９；

２、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

（注：公司股票期权激励计划共授予激励对象４６３万份股票期权，占公司股本总额０．８７％；首次授予股票期权４１７．４万份，预留股票期权４５．６万份。）

３、上述激励对象获授的权益数量与公司在证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公示的内容一致。

具体内容详见２０１２年５月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）》。

４、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予、登记相关事项。

四、本次股票期权激励计划的实施对公司业务的影响

股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，建立公司与管理层、核心骨干员工共同持续发展的理念，

有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现公司和股东价值最大化。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一二年五月十五日