证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  １、现场会议召开时间：２０１２年５月１５日下午１４：００。

  ２、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

  ３、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

  ４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月１４日１５：００至２０１２年５月１５日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召集人：公司董事会。

  ６、会议主持人：董事长袁永刚先生。

  ７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）、会议的出席情况

  １、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共３６ 名，代表有表决权的股份数为１２５，２２６，８６０股，占公司有表决权股份总数的６５．２０２ ％。

  其中通过网络投票出席会议的股东为２７人，代表有表决权的股份数为１９５，７６０ 股，占公司有表决权股份总数的０．１０２０％。

  ２、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  １、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》。

  独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生在会议上作２０１１年度述职报告。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ２３，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１７％。

  ２、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９６％；反对票２９，６１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２４ ％；弃权票２１，９４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１６ ％。

  ３、审议通过了公司《２０１１年年度报告和年报摘要》。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ２３，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１７％。

  ４、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ２３，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１７％。

  ５、审议通过了公司《２０１１年度利润分配的预案》。

  表决结果：同意票１２５，１８３，４４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９７ ％；反对票３１，２１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２５％；弃权票１２，２００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００５％。本议案以特别决议通过。

  ６、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ２３，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１７％。

  ７、审议通过了《公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４ ％；弃权票２１，５８２股，占出席股东大会有表决权股份的 ０．０２ ％。

  ８、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５７，１４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４ ％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ４１，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７ ％。

  ９、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４ ％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票 ４４，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７％。

  １０、审议通过了《公司２０１２年度申请银行授信的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５５，９００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９４ ％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３ ％；弃权票４２，５８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７％。

  １１、审议通过了《公司２０１２年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。

  （１）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币１００００万元。

  表决结果：同意票１２５，１７０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９５％；反对票３６，５１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２９ ％；弃权票２０，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２１ ％。

  （２）香港东山精密制造股份有限公司，最高担保额美元６００万。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票３１，２１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２５ ％；弃权票２０，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１５ ％。

  （３）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票３１，２１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２５ ％；弃权票２０，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１５ ％。

  （４）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票３１，２１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２５ ％；弃权票２０，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１５ ％。

  （５）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

  表决结果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９９．９６％；反对票３１，２１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２５ ％；弃权票２０，３４１股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１５ ％。

  １２、审议通过了《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票４４，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７ ％。

  １３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票２８，３７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３％；弃权票４４，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７ ％。

  １４、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４ ％；反对票２８，６７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２３ ％；弃权票４４，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０３７％。

  １５、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  （１）发行股票的种类和面值

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （２）发行方式和时间

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （３）发行数量

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （４）发行对象及认购方式

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （５）定价依据、定价基准日与发行价格

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （６）限售期

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （７）上市地点

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （８）募集资金用途和数量

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （９）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  （１０）决议有效期限

  表决结果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票５０，９１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４％；弃权票１６，４００股，占出席股东大会有表决权股份的０．０２ ％。本议案以特别决议通过。

  １６、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票４９，６７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０４３％；弃权票２３，１８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１７％。本议案以特别决议通过。

  １７、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票６１，８７８ 股，占出席股东大会有表决权股份的 ０．０５ ％；弃权票１０，９８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１ ％。

  １８、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４％；反对票６１，５７８股，占出席股东大会有表决权股份的０．０５ ％；弃权票１０，９８２股，占出席股东大会有表决权股份的０．０１％。

  １９、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９４ ％；反对票６３，４７８股，占出席股东大会有表决权股份的 ０．０５％；弃权票９，３８２股，占出席股东大会有表决权股份的 ０．０１ ％。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  ２、律师姓名：鲍金桥、司慧

  ３、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  １、苏州东山精密制造股份有限公司２０１１年度股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）；

  ２、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开２０１１年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１５日