证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３９２ 证券简称：*ＳＴ天成 公告编号：临２０１２－２２

太原理工天成科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年５月２５日召开公司２０１１年年度股东大会，有关事项的通知已于２０１２年４月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站及（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

２０１２月５月１４日，公司董事会收到持有公司３％以上股份的股东——山西煤炭运销集团有限公司提出的关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的书面临时提案。根据公司章程第５３条规定“单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开前１０日提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司２０１１年年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司２０１１年年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

具体事宜通知如下：

（一）会议时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９时，会期半天

（二）会议地点：太原高新技术产业开发区亚日街２号太工天成工业园公司会议室

（三）会议议题

１、公司２０１１年度董事会工作报告

２、公司２０１１年度监事会工作报告

３、公司２０１１年度财务决算报告

４、公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案

５、关于聘请中瑞岳华会计师事务为公司专项审计机构的议案

（四）会议出席对象

１、截止２０１２年５月１８日（股权登记日）下午３时交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司法律顾问。

（五）会议登记办法

１、登记时间：２０１２年５月２１日上午９：００～１２：００、下午２：００～５：００

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记手续：

（１）符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续。

（２）符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续。

（３）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１２年５月２１日下午５：００）。

（４）联系方式：

邮寄地址：太原高新技术产业开发区亚日街２号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：０３０００６

联 系 人：程波

电 话：０３５１－３１８２８０９

传 真：０３５１－３１８６２９９

（六）其他

１、会期半天、费用自理。

２、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带相关材料的原件，转交会务人员。

附件：授权委托书式样

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年年度股东大会。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

附件：

关于提请增加２０１１年度股东大会议案的临时提案

太原理工天成科技股份有限公司董事会：

为保障太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“太工天成”）财务工作质量，真实、准确、全面反映公司的经营情况，山西煤炭运销集团有限公司作为单独持有太工天成３％以上股份的股东，提议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为太工天成的审计机构，为太工天成提供所需审计等相关服务，具体服务事项及审计费用由股东大会授权太工天成董事会与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）另行约定。

上述临时提案，请予提交太工天成２０１１年年度股东大会审议。

山西煤炭运销集团有限公司

二〇一二年五月十四日

证券代码：６００３９２ 证券简称：*ＳＴ天成 公告编号：临 ２０１２－２３

太原理工天成科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２月５月１４日，公司董事会收到持有公司３％以上股份的股东——山西煤炭运销集团有限公司提出的关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的书面临时提案，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事长提议于２０１２年５月１４日召开公司第四届董事会第一次临时会议，公司董事会办公室已于会前通过电话方式发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到董事７人，董事长郑涛先生书面委托副董事长杨立军先生主持会议并代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的议案》。

公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司２０１１年年度股东大会审议。

独立董事认为：董事会在发出《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。我们同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日