证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2012年5月15日（星期二）上午9时

  2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

  5、主持人：马世春先生

  6、召开本次股东大会的通知于2012年4月21日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份165,554,544股，占公司有表决权总股份的33.86%。

  8、公司8名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  大会审议了会议通知中列示的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：

  1、《公司2011年年度报告及摘要》

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、《公司2011年度董事会报告》

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、《公司2011年度监事会报告》

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、公司2011年度利润分配预案

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项的表决情况：

  （1）《内胎垫带供应协议》

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （2）《胶料供应协议》

  表决情况：同意165,554,544股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

  2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

  3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《贵州轮胎股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一二年五月十六日