证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月15日上午9：30分在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量92,324,427股，占公司有表决权股份总数的比例为47.29%。本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场表决方式召开,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：

  1. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  2. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  3. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2011年度财务决算报告》。

  4. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2012年度财务预算报告》。

  5. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2011年度利润分配方案》。

  6. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  7. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

  8. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

  9. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2011年年度报告》全文及摘要。

  10. 以8,997,677股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，关联股东张颂明先生及其近亲属张赞明先生回避表决，审议通过《关于2012年度日常性关联交易预计的议案》。

  11. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》。

  三、其他情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2012年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所委派张平律师和陈长洁律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2012年5月16日