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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年０３月２８日召开的河南森源电气股份有限公司２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１７２，０００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股送红股２股，派现金股利２元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．６元现金； 对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积向全体股东按每１０股转增８股的比例转增股本。

分红前本公司总股本为１７２，０００，０００股，分红后总股本增至３４４，０００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０５月２２日，除权除息日为：２０１２年０５月２３日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０５月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所送（转增）股于２０１２年０５月２３日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０５月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年０５月２３日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转增）股后，按新股本３４４，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．３８元。

八、咨询机构 ：河南森源电气股份有限公司

咨询地址：河南省长葛市人民路北段

咨询联系人：崔付军、张校伟

咨询电话：０３７４－６１０８２８８

传真电话： ０３７４－６１０８２８８

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月１６日