证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月15日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（2012年5月10日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份1,188,823,919股，占本公司有表决权股份总数的83.69%。

  本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  （三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、议案审议情况

  1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011年度工作报告的议案》。

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  2．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司监事会2011年度工作报告的议案》

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度报告及摘要的议案》

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  4．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；

  经审议，股东大会同意公司2011年度利润分配方案为：

  依据众环海华会计师事务师事务所出具的公司2011年度审计报告【众环审字（2012）812号】结果，2011年度公司实现营业收入（合并报表）24,838,678,875.80元，实现净利润（合并报表）为375,559,077.75元，其中归属于母公司股东的净利润为374,134,158.48元；2011年度公司（母公司）实现净利润320,568,426.29元，提取法定公积金10%即32,056,842.63元后，可供分配的利润为288,511,583.66元，加上年初未分配利润293,331,603.71元，减去2011年已分配的2010年度利润142,051,581.90元，本次可供股东分配的利润为439,791,605.47 元。

  鉴于2012年公司募投项目已陆续建成并投入使用，将产生相应的经营性流动资金需求，同时公司尚处于快速发展期，需要持续投入资金进行新医药物流中心建设和现有医药物流中心的改扩建，资金需求量大，为此，根据《公司章程》等相关规定，公司2011年度利润分配方案为：2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，2011年度未分配利润全额结转下一年度。

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  5．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  6．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请众环海华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案》

  经审议，股东大会同意聘请众环海华会计师事务所为公司2012年审计机构。

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  7、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2011年度述职报告的议案》

  经审议，股东大会同意《九州通医药集团股份有限公司独立董事2011年度述职报告》。

  表决结果：有效表决票为1,188,823,919票。同意票为1,188,823,919票，占有效表决票83.69%；反对票为0票；弃权票为0票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一二年五月十六日