证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2012年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月15日上午10：00时

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘建伟先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表股份 55,380,750股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 55.35%。

  会议由公司董事长刘建伟先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  2、会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3、会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  4、会议审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  5、会议审议通过了《2012年度财务预算报告》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  6、会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  7、会议审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  8、会议审议通过了《申请银行综合授信额度的议案》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  9、会议审议通过了《公司章程修正案》。

  本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  10、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  11、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：55,380,750 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  六、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事孙进山先生、董世杰先生、黄纲先生2011年度述职报告的全文已于2012年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所刘方誉、王立新律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“和而泰本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十六日