证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2012年5月10日以电子邮件、通讯、直接送达等方式发出，会议于2012年5月15日上午9：00时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司向控股子公司浙江宏天铜业有限公司增资的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  根据《浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露信息，

  公司本次募集资金中的4,980万元投入到《年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目》建设。本项目由公司的控股子公司浙江宏天铜业有限公司（以下简称“宏天铜业”）负责实施，通过用募集资金对宏天铜业增资的方式用于项目建设。

  同意公司以上市募集资金4,980.00万元人民币向控股子公司宏天铜业增资（增资价格按增资时上一年度宏天铜业经审计的净资产值计算，即1.105: 1的比例折股），其中4,506.79万元人民币（人民币对美元汇率以增资款汇入浙江宏天铜业有限公司验资账户当日人民币对美元汇率确定）增加注册资本，473.21万元人民币转入资本公积。

  2、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议案》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  同意浙江宏天铜业有限公司在中国光大银行股份有限公司杭州分行凤起路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于《年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管》募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  同意公司和浙江宏天铜业有限公司、中国光大银行股份有限公司杭州分行凤起路支行、中国民族证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

  三、备查文件

  1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十五日