证券时报多媒体数字报

  证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2012-022号

  山东胜利股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间:2012年5月15日下午13：30；

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2012 年5月14日15:00 至投票结束时间2012年5月15日15:00间的任意时间。

  2、现场会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼礼堂

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王鹏董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及授权代理人37人，代表股数65,622,603股，占公司总股本649,232,044的10.10%。其中网络投票出席会议的股东31人，代表股数64,081,798股，占公司总股本649,232,044的9.87% 。

  公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

  四、会议审议、表决并通过的提案

  1、董事会2011年度工作报告（赞成票64,813,844股，占出席股东代表股份的98.77％，反对票0股；弃权票808,759股；其中网络赞成票63,273,039股，占网络投票股东所代表股份的98.74％，反对票0股,弃权票808,759股）；

  2、公司2011年度财务决算的报告（赞成票63,278,704股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票1,495,000股；弃权票848,899股；其中网络赞成票61,737,899股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票1,495,000股,弃权票848,899股）；

  3、公司2011年度利润分配预案（赞成票63,278,054股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票0股；弃权票2,344,549股；其中网络赞成票61,737,249股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票0股,弃权票2,344,549股）；

  4、监事会2011年度工作报告（赞成票63,278,054股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票0股；弃权票2,344,549股；其中网络赞成票61,737,249股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票0股,弃权票2,344,549股）；

  5、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（赞成票63,278,054股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票0股；弃权票2,344,549股；其中网络赞成票61,737,249股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票0股；弃权票2,344,549股）；

  6、公司2011年年报（赞成票63,278,054股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票0股；弃权票2,344,549股；其中网络赞成票61,737,249股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票0股；弃权票2,344,549股）；

  7、选举产生公司第七届董事会、监事会

  选举王鹏为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举王政为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举王坚为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举孔凡亭为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举孟莲为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举翟庆德为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举臧其文为董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举邢德茂为独立董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举汪波为独立董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举张大兵为独立董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举段颖为独立董事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举于新为监事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举帅重庆为监事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  选举张仲力为监事（赞成票63,277,020股，占出席股东代表股份的96.43％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股；其中网络赞成票61,736,215股，占网络投票股东所代表股份的96.34％，反对票5,200股；弃权票2,340,383股）；

  8、第七届董事、监事薪酬管理办法（赞成票63,205,057股，占出席股东代表股份的96.32％，反对票0股；弃权票2,417,546股；其中网络赞成票61,664,252股，占网络投票股东所代表股份的96.23％，反对票0股；弃权票2,417,546股）。

  9、修改公司《章程》的提案（赞成票63,205,057股，占出席股东代表股份的96.32％，反对票0股；弃权票2,417,546股；其中网络赞成票61,664,252股，占网络投票股东所代表股份的96.23％，反对票0股；弃权票2,417,546股）。

  本提案经2/3以上表决权以特别决议通过。

  10、公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案（赞成票63,205,057股，占出席股东代表股份的96.32％，反对票0股；弃权票2,417,546股；其中网络赞成票61,664,252股，占网络投票股东所代表股份的96.23％，反对票0股；弃权票2,417,546股）。

  11、公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的提案（赞成票63,205,057股，占出席股东代表股份的96.32％，反对票0股；弃权票2,417,546股；其中网络赞成票61,664,252股，占网络投票股东所代表股份的96.23％，反对票0股；弃权票2,417,546股）。

  12、关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案（赞成票63,648,017股，占出席股东代表股份的96.99％，反对票0股；弃权票1,974,586股；其中网络赞成票62,107,212股，占网络投票股东所代表股份的96.92％，反对票0股；弃权票1,974,586股）。

  会议还听取了独立董事述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

  2、律师姓名：李庆新、韩军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二0一二年五月十五日

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012-023号

  山东胜利股份有限公司

  七届一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届一次董事会会议通知于2012年5月5日发出，2012年5月15日在济南市高新区天辰路公司办公楼四层董事会会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，汪波独立董事因事委托张大兵独立董事出席并对表决事项表示赞成意见，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司全体监事列席了本次会议。会议审议并以全票通过了如下事项：

  一、成立了董事会专门委员会（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  为完善公司治理，提高董事会运作效率，发挥独立董事作用，依据中国证监会上市公司治理准则等相关规则，公司第七届董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和审计委员会四个专门委员会，其中：

  提名委员会由汪波、张大兵、翟庆德董事组成，汪波独立董事任委员会主席。

  薪酬与考核委员会由邢德茂、段颖、翟庆德董事组成，邢德茂独立董事任委员会主席。

  战略决策委员会由王鹏、王政、王坚、孔凡亭、邢德茂、汪波、张大兵、孟莲、段颖、翟庆德、臧其文董事组成，王鹏董事任委员会主席。

  审计委员会由王坚、张大兵、段颖董事组成，段颖独立董事任委员会主席。

  二、根据提名委员会提名，董事会选举王鹏为公司董事长，翟庆德为副董事长（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  上述人员简历请投资者见2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、根据董事长提名，决定聘任王政为公司总经理，杜以宏为董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任孟莲、孔凡亭为副总经理，李守清为总会计师，刘志强为总经济师，马景武为总工程师（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

  以上人员聘期均为三年，自董事会通过任命之日起至本届董事会届满时止。

  上述人员简历见附件。

  会议还要求董事、监事、高级管理人员签署了声明与承诺书。

  特此决议。

  附公司第七届高级管理人员简历：

  王政先生，1963年5月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，山东胜利投资股份有限公司董事、山东胜利股份有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

  孟莲女士，1965年7月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理，山东胜利股份有限公司副总经理兼天然气事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

  孔凡亭先生，1965年3月生，EMBA，研究员，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理，山东胜利股份有限公司副总经理兼农化事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李守清女士，1971年10月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师、总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘志强先生，1961年10月生，研究生学历，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书。该候选人持有山东胜利股份有限公司19,952股股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

  马景武先生，1960年12月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南第二制药厂研究所副所长、车间主任、副厂长、总工程师，山东胜利股份有限公司生物工程项目组组长、生产中心经理、生物产业部总工程师、副总经理，山东胜利生物工程有限公司总经理，山东胜利股份有限公司总工程师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杜以宏先生，1975年1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二O一二年五月十五日

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012-024号

  山东胜利股份有限公司

  七届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届一次监事会会议通知于2012年5月5日发出，2012年5月15日在济南市高新区天辰路公司办公楼四层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议对以下事项的合法性和规范性进行了审议：

  一、会议选举帅重庆为公司监事长，张忠为副监事长（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

  二、成立董事会专门委员会（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

  三、董事会选举王鹏为公司董事长，翟庆德为副董事长事宜（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

  监事会认为，上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司章程的规定，聘任合法有效。

  四、董事会聘任王政为公司总经理，聘任孟莲和孔凡亭为副总经理、李守清为总会计师、马景武为总工程师、刘志强为总经济师、杜以宏为董事会秘书事项（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

  监事会认为，上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司章程的规定，聘任合法有效。

  特此决议。

  山东胜利股份有限公司监事会

  二O一二年五月十五日