证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１２—０２１

四川富临运业集团股份有限公司

关于２０１１年年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富临运业”）２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１５日上午１０：００在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所张忠、桑士东律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人６名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决），代表股份８０，２９７，４４８股，占公司有表决权股份总数的４０．９８％。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

同意《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事潘正明先生、侯明芬女士、陈敏先生在本次股东大会上对２０１１年度工作进行述职。＠ 表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

２、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

３、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

同意《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见２０１２年４月２３日巨潮资讯网。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

４、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案的议案》

同意《关于公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案的议案》。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

５、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

同意《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

６、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

７、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

８、审议通过了《关于调整监事周军薪酬的议案》

同意将周军先生薪酬调整为５０００元／月。

表决结果：８０，２９７，４４８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所张忠、桑士东律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、《四川富临运业集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

２、北京市中伦律师事务所《关于四川富临运业集团股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二０一二年五月十五日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１２－０２２

四川富临运业集团股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１ 年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１９５，９３０，６４８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０００００元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金１．３５００００元人民币）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２２日，除权除息日为：２０１２年５月２３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至２０１２年５月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询机构：四川富临运业集团股份有限公司证券部

咨询地址：成都市府青路二段１８号新１号

咨询联系人：徐华崴

咨询电话：（０２８）８３２６２７５９

传真电话：（０２８）８３２５６２３８

六、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日