证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会不存在议案被否决或修改的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川国栋建设股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会召集，于2012年5月15日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份总数为198,102,784 股，占公司有表决权股份总数的比例为 33.55 %，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会聘请四川天澄门律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并以书面投票方式对每项议案进行了表决，具体表决情况如下：

  1、 批准《公司2011年年度董事会工作报告》；

  同意198,102,784股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2、批准《公司2011年年度监事会工作报告》；

  同意198,102,784股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  3、批准《公司2011年年度财务决算报告》；

  同意198,102,784股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  4、批准公司2011年年度报告及其摘要；

  同意198,102,784股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  5、批准《公司2011年年度利润分配预案》；

  根据四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的公司2011年度《审计报告》，公司（母公司）2011年度实现净利润4,710,796.36元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金471,079.64元后，加上年初未分配利润123,552,511.98元，减去2011年度分配的利润31,886,400.00元，2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润95,905,828.70元。

  为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2011年度拟不进行现金分红。2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润95,905,828.70元全部结转到下年度。

  鉴于2012年公司新上的三条67万M3/年纤维板生产线产能即将释放，销售收入将大幅度增加；加之公司2012年获得的重大工程施工业务，公司未来的业绩能够支撑股本的扩大，因此公司本年度进行资本公积金转增股本的方案为：拟以公司总股本59,044万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，转增后公司总股本为118,088万股。

  同意198,102,784股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  6、关于公司与控股股东国栋集团签订清包（即包工不包料）工程施工合同的关联交易议案。

  同意18,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  与该关联交易有关的公司股东王春鸣为四川国栋建设集团有限公司实际控制人，因此四川国栋建设集团有限公司持有的176,670,000股公司股份和王春鸣个人持有的3,432,784股公司股份均回避了表决。

  三、律师见证情况

  四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川国栋股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日