证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议时间：２０１２年５月１５日（周二）下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年５月１４日（星期一）－－２０１２年５月１５日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１４日下午１５：００ 至 ２０１２年５月１５日１５：００期间的任意时间。

（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦１７楼公司会议室

（三）股权登记日：２０１２年５月８日

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）召开本次股东大会的通知于２０１２年４月２５日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议出席情况

（一）参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人１２人，代表股份２９４，４１２，７９５ 股，占公司总股本的４８．８４ ％。

其中：Ａ股股东及股东授权代理人１０ 人，代表股份２０２，２８７，７４７ 股，占公司Ａ股股份的５９．６９ ％；Ｂ股股东及股东授权代理人２人，代表股份９２，１２５，０４８股，占公司Ｂ股股份的３４．９２％。

（二）现场会议出席情况

股东及授权代表４人，代表股份２９３，９９８，８９５股，占总股本６０２，７６２，５９６股的４８．７８％。

其中：内资股股东及授权代表３人，代表股份２０１，８７５，６４７股，占公司内资股股东有表决权股份总数５９．５７％；外资股股东及授权代表 １ 人，代表股份９２，１２３，２４８股，占公司外资股股东有表决权股份总数３４．９１％。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 ８ 人，代表股份４１３，９００股，占公司总股本的０．０６８７％。

其中：Ａ 股股东及股东授权代理人７人、代表股份４１２，１００股，占公司Ａ股股份的０．１２１６％；Ｂ股股东及股东授权代理人１人、代表股份１，８００股，占公司Ｂ股股份的０．０００７％。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：

（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：

（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：

（三）审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

表决结果：

（四）审议通过《２０１１年度财务决算及分析报告》

表决结果：

（五）审议通过《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：

（六）审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》

表决结果：

（七）审议通过《关于公司２０１２年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》

表决结果：

（八）审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：

（九）审议通过《关于公司董事长２０１２年度薪酬与考核方案》

表决结果：

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜 琼、鄢 真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十六日