证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

２、本次股东大会无新提案提交表决；

３、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况：

召开时间：２０１２年５月１５日上午９：００；

召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街２９９号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室；

召开方式：现场投票方式；

召 集 人：公司董事会；

主 持 人：龙大伟先生；

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

２、出席总体情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）共４名、代表股份１４５，７６７，１１９股、占公司有表决权总股份４９．０７％。

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

１、审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

２、审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

３、审议通过《关于公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

４、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度共实现净利润（母公司）５６，１８７，４７５．７７元，期末可供分配利润５７，３４８，９３４．８７元。

公司以２０１１年末总股本２９７，０３２，４１４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４元（含税），本次分配派发现金红利１１，８８１，２９６．５６元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

６、审议通过《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》；

鉴于公司业务发展需要，２０１２年度公司向各银行申请１０．６０亿元人民币综合授信额度，具体情况如下：

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

７、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

（１）审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设

银行股份有限公司南昌阳明支行申请０．６５亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（２）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银

行股份有限公司珠海分行申请２．５亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（３）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银

行股份有限公司珠海分行申请３．０亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（４）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工

商银行股份有限公司珠海五洲支行申请０．９亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（５）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农

业银行股份有限公司珠海拱北支行申请２．５亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（６）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发

展银行股份有限公司珠海分行申请１．０亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（７）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦

东发展银行股份有限公司珠海分行申请１．０亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（８）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向

中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请０．６亿综合授信提供担的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（９）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向

北京银行股份有限公司翠微路支行申请０．８亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１０）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司

向天津银行股份有限公司北京分行申请１．０亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１１）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司

向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请０．４亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１２）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司

向渤海银行股份有限公司北京万柳支行申请０．３亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１３）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请０．２亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１４）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请１．０亿综合授信提供担保（固定资产贷款，期限六年）的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１５）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

司向中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请０．２亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１６）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

司向中信银行股份有限公司和平西路支行申请０．３亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１７）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请０．２亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１８）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴

业银行南昌申请０．４亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（１９）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招

商银行股份有限公司洪城支行申请０．２亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

（２０）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银

行股份有限公司洪城支行申请０．２亿综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

８、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议

案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

９、审议通过《审计委员会关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结暨关于

续聘２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

１０、审议通过《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

１１、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》；

表决结果：同意１４５，７６７，１１９股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股

三、独立董事述职

公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了２０１１年度工作的述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证，本所律师认为：诚志股份２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

五、备查文件

１、诚志股份有限公司２０１１年年股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告

诚志股份有限公司

董事会

２０１２年５月１６日