证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2012年5月15日（星期二）上午10:00。

  (三)会议主持人：董事长林祥加先生。

  (四)会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份总数6,000万股，占公司有表决权股份总数的67.87%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过以下决议：

  1、审议通过了《关于公司2011年董事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于公司2011年监事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于公司2011年财务决算报告和2012年预算报告》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  5、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  7、审议通过了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2012年审计机构》的议案。

  该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  六、独立董事述职情况

  本次年度股东大会，独立董事林志扬先生、谢衡先生、黄杰先生向股东大会提交了《泰亚鞋业股份有限公司独立董事2011年度述职报告》，并由谢衡先生代表三位独立董事进行述职，该报告对公司独立董事在2011年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见、现场办公情况、专门委员会履职情况及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。《泰亚鞋业股份有限公司独立董事2011年度述职报告》全文于2012年4月17日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  八、备查文件

  1、 泰亚鞋业股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、 北京市中银（深圳）律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司

  董事会

  2011年5月16日