证券时报多媒体数字报

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012—022

  安徽丰原药业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月15日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份76,462,200股，占公司总股本的29.41%。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

  （一）通过《公司2011年年度报告》及其摘要。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （二）通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （三）通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （四）通过《公司2011年度财务决算的报告》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （五）通过《公司2011年度利润分配预案》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （六）通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （七）通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （八）通过《关于增补公司董事的议案》。

  鉴于叶向军先生已辞去公司董事职务，会议同意增补胡月娥女士为公司第五届董事会董事。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  胡月娥女士担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至2013年3月30日届满。

  （九）通过《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

  同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  上述议案相关内容刊登于2012年4月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2011年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、万钧律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、安徽丰原药业股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、安徽道诚律师事务所关于公司2011年年度股东大会法律意见书。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十五日

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012—023

  关于收到徽商银行股份有限公司

  2011年度利润分红款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  我公司持有徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）股份36,697,500股。根据徽商银行2011年度股东大会审议通过的《徽商银行2011年度利润分配方案》（每10股派送现金红利1元（含税）），我公司已于近日收到徽商银行派送的现金红利人民币3,669,750元，所得现金红利将增加公司2012年度投资收益。

  特此公告。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十五日