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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 本次有限售条件流通股可上市流通数量：１５７，０７３，４００股

· 本次有限售条件流通股可上市流通日期：２０１２年５月２１日

（星期一）

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５９０ 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股） ８，０００ 万股，并于２０１１年５月２０日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。首次公开发行完成后，公司股份总数为３０，７８８万股，除网上发行的６，４００万股已于２０１１年５月２０日上市交易外，其余２４，３８８万股为有限售条件的股份。在该等股份中，网下发行的１，６００万股已于２０１１ 年 ８ 月２３日上市流通，剩余的有限售条件股份为２２，７８８万股（以下简称“剩余限售股”）。

经２０１２年４月１７日召开的公司２０１１年年度股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本３０，７８８万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，即每股转增１股，剩余限售股转增完成后变更为４５，５７６万股。

公司首次公开发行前，公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

１、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人间接持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人间接持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。

２、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

３、公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司及其实际控制人袁志敏承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该公司（其本人间接）持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司（其本人间接）持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

４、在公司担任董事、高管职务的自然人股东于少波、唐安斌、尹胜承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

５、公司其他股东熊海涛、熊玲瑶、刘照林、罗洋、李刚、罗春明、黄翼、何琪、魏梅兰、文纪元、陈长彦、任为国、罗中震、严翔均承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

截至本公告日，以上承诺均得到严格履行。

二、本次有限售条件流通股的上市流通安排

根据上述第３条、第５条承诺，公司本次有１５７，０７３，４００股有限售条件流通股份将于２０１２ 年５ 月２１ 日在上海证券交易所上市流通，占公司股份总数的２５．５１％。本次限售股流通完成后，公司限售流通股的变化情况如下：

三、本次有限售条件流通股上市后公司股份变动情况

本次限售股流通完成后，公司股份变动情况如下：

单位：股

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 ２０１２年５月１５日