证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2.本次股东大会采取现场表决的方式进行。

  一、会议通知情况

  会议通知的公告于2012年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议召开情况

  1.召开时间：2012年5月15日上午10点

  2.召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

  3.召开方式：会议采取现场投票的方式

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长乔平先生

  6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份 132,590,063股，占本公司总股本的 37.87 %。

  公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  四、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

  1．审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  2．审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  3．审议通过《2011年年度报告全文及其摘要》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  4．审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  5．审议通过《2011年度募集资金使用情况的专项报告》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  6．审议通过《2011年度公司关联方资金往来专项说明报告》

  表决结果：449，686股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  7．审议通过《2012年度日常关联交易计划》

  表决结果：449，686股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  8．审议通过《2011年度利润分配预案》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  9．审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：132,590,063股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东君厚律师事务所

  2.见证律师： 陈默 刘竹雀

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1.本公司2011年年度股东大会决议

  2.广东君厚律师事务所《关于本公司2011年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

  二○一二年五月十五日