证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年年度股东大会会议通知于2012年4月25日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场表决的方式举行，现场会议于2012年5月15日在公司南京管理总部会议室召开。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  一、本次股东大会出席情况

  出席本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共10名，所持有表决权股份数共计117,014,282股，占公司股本总额的52.0295%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  公司三名独立董事已在本次股东大会上作了2011年度述职报告。

  二、议案审议情况：

  1、《关于2011年董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  2、《关于2011年监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  3、《关于2011年年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  4、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  5、《关于2011年年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  表决结果：同意117,014,282股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的二分之一，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师认为：本公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日