证券时报多媒体数字报

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-028

  宜宾天原集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的通知及公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会于2012年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2012年5月15日上午（星期二）9：30。

  2、召开地点：四川宜宾本公司的子公司海丰和锐会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：宜宾天原集团股份有限公司第五届董事会

  5、会议主持人： 肖池权董事长

  6、股权登记日：2012年5月8日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数330,179,412股，占公司有表决权股份总数的68.82％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次会议。北京市金杜律师事务所的刘浒律师、张竞元律师对本次会议予以现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  同意《2011年度董事会工作报告》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  同意公司董事会编制的《2011年年度报告及摘要》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  同意公司《2011年度财务决算报告》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。

  同意《关于2011年度利润分配预案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

  同意《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、在关联股东回避表决的情况下,审议通过了《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》。

  同意《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》。

  该议案所述日常关联交易事项的关联股东是：

  1）宜宾市国有资产经营有限公司，其是本公司的控股股东，因此与本公司形成关联关系。其持有本公司有表决权股份数量为84,048,050股，作为关联股东回避表决。

  2）广东德美精细化工股份有限公司，持有本公司8.64%的股权且其法定代表人黄冠雄先生是本公司的董事，因此与本公司形成关联关系。其持有本公司有表决权股份数量为41,465,571股，作为关联股东回避表决。

  同意204,665,791股，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下,审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

  同意《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

  该议案所述关联交易事项的关联股东是：宜宾市国有资产经营有限公司，其是本公司的控股股东，因此与本公司形成关联关系。其持有本公司有表决权股份数量为84,048,050股，作为关联股东回避表决。

  同意246,131,362股，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

  同意《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意《关于修改公司章程的议案》。本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

  同意《关于修改股东大会议事规则的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》。

  同意《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

  同意《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《2012年度对外担保额度的议案》。

  同意《2012年度对外担保额度的议案》。

  同意330,041,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对138,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  14、审议通过了《2012年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意《2012年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  15、审议通过了《关于2012年度银行综合授信资产抵押的议案》。

  同意《关于2012年度银行综合授信资产抵押的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  16、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

  同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

  同意330,041,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对138,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  17、审议通过了《关于2012年度董事薪酬方案的议案》。

  同意《关于2012年度董事薪酬方案的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  18、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》。

  同意《2011年年度监事会工作报告》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  19、审议通过了《关于2012年监事薪酬方案的议案》。

  同意《关于2012年监事薪酬方案的议案》。

  同意330,179,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一二年五月十六日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-029

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于到期归还暂时补充流动资金的

  募集资金公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司于2011 年11月17日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用14000万元的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限为6个月。（具体内容详见2011年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

  截止2012年5月14日，公司按规定，已如期将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一二年五月十六日