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山东矿机集团股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１０日召开的 ２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２６７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股２．００００００股，派０．２５００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．０２５０００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８．００００００股。分红前本公司总股本为２６７，０００，０００股，分红后总股本增至５３４，０００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２１日，除权除息日为：２０１２年５月２２日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月２２日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月２２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月２２日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本５３４００００００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．２５９０元。

八、咨询机构：山东矿机集团股份有限公司证券管理部

咨询地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

咨询联系人： 王泽钢 张丽丽

咨询电话： ０５３６－６２９５５３９ 传真电话： ０５３６－６２９５５３９

山东矿机集团股份有限公司

２０１２年５月１６日