证券时报多媒体数字报

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－００９

深圳市特力（集团）股份有限公司

六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于２０１２年５月１５日以通讯方式召开了六届董事会第二十三次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事８名，实到８名。会议审议并通过了以下议案：

１、审议通过《关于确定第七届董事会董事候选人的议案》：

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会董事任期届满，经控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，张瑞理、罗伯均、傅斌、张俊林、张建民、俞磊为第七届董事会非独立董事候选人；

经公司六届董事会提名，蒋红军、刘鸿玲、韦少辉为第七届董事会独立董事候选人。

董事会同意将上述９名董事候选人（其中蒋红军、刘鸿玲、韦少辉为独立董事候选人）提交股东大会以累积投票的形式进行选举，并产生第七届董事会成员（非独立董事６人、独立董事３人）。

赞成８票，反对０票，弃权０票。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

２、审议通过《关于召开公司２０１１ 年度股东大会的议案》，

公司２０１１年度股东大会定于２０１２ 年６月６日上午在本公司会议室召开。内容详见公司２０１２年５月１６日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

赞成８票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十五日

附：董事候选人简历

张瑞理，男，１９６３年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任深圳经济特区发展集团财务公司部门经理、深圳经济特区发展集团公司资产部经理，现任本公司董事长，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事长、深圳市特发华日汽车企业有限公司董事长、深圳市兴龙机械模具有限公司董事长。张瑞理先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

罗伯均，男，１９６２年出生，大专，会计师，中共党员。曾任本公司人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，现任本公司总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事、深圳特发华日汽车企业有限公司董事、深圳市特耀投资发展有限公司董事长、深圳市特力行投资有限公司董事长、深圳特力吉盟投资有限公司董事长、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司副董事长、深圳东风汽车有限公司副董事长、深圳市兴龙模具有限公司董事。罗伯均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

傅斌，男，１９６２年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团有限公司资产经营部业务经理、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本公司董事、财务总监，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事、中国浦发机械工业股份有限公司董事。傅斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张俊林，男，１９６５年出生，硕士研究生，高级会计师、高级审计师，中共党员。曾任深圳市审计局审计员、深圳世纪星源股份公司总稽核、深圳经济特区发展集团公司计财部经理、深圳市特发信息股份有限公司董事长、党委书记、深圳市特发集团有限公司副总经理，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司总经理，本公司董事。张俊林先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张建民，男，１９５９年出生，学士。曾任广东省汕头市纪委常委、副书记，深圳市特发集团有限公司纪委书记。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理、本公司董事，同时兼任汉国三和有限公司董事长、深圳市国际企业股份有限公司董事、深圳市特发信息股份有限公司董事。张建民先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞磊，女，１９６８年出生，硕士，注册房地产估价师、房地产经济师，中共党员。曾任北京朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书、深圳市规划国土局罗湖分局副科长、科长、副处长、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理。俞磊女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蒋红军，男，１９６１年出生，硕士研究生。曾任江苏大学助教、江苏省工程技术翻译院翻译、Ｌ．Ａ．Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ（ＵＳＡ），Ｉｎｃ．高级投资经理、香港Ｇｒａｎｄ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ副总经理、新加坡ＧＩＴＩＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．执行董事、深投运输集团有限公司项目经理、深圳航运集团有限公司总经济师，现任本公司独立董事。蒋红军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘鸿玲，女，１９５４年出生，大学本科，注册会计师、注册资产评估师。曾任天津市元器件工业公司财务科助理会计师、天津市电子仪表管理局主任科员、天津中环会计师事务所副所长、深圳永兴工贸公司财务总监、深圳维明资产评估事务所所长、深圳市中勤信资产评估有限公司董事长，现任深圳金开中勤信资产评估有限公司副董事长、本公司独立董事。刘鸿玲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韦少辉，男，１９７２年出生，硕士研究生。曾任广东信达律师事务所律师助理、专职律师。现任广东信达律师事务所高级合伙人、龙浩天地股份有限公司独立董事、深圳可立克科技股份有限公司独立董事。韦少辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－０１０

深圳市特力（集团）股份有限公司

六届监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司监事会于２０１２年５月１５日以通讯方式召开了第六届监事会第十五次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。 会议应到监事５名，实到５名。

与会监事经过认真审议，通过了以下事项：

公司第六届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事。公司工会委员会扩大会议已选举王光叶先生和柯文生女士担任公司第七届监事会职工监事。

经控股股东特发集团推荐，关志才、张心亮、富春龙为第七届监事会监事候选人。监事会同意将上述股东提名的３名监事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举。

赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一二年五月十五日

附：监事候选人简历

关志才，男，１９５４年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任国营５５０１厂工人、工段长、团委书记、沈阳市农械局、沈阳汽车工业公司、沈阳金杯汽车股份公司办公室副主任、企管部副处长、处长、改革办公室主任、董事会董事、董事会副秘书长、深圳市无线电工贸公司党委书记、副总经理、深圳黎明工业公司副总经理、黎明集团副总经理、黎明集团副董事长、总经理、党委书记、黎明集团董事长、党委书记。现任本公司监事会主席。关志才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张心亮，男，１９７０年出生，管理学硕士，高级会计师、国际注册内部审计师，中共党员。曾任深圳工艺品进出口公司主办会计、深圳市中建建工企业公司财务部副经理、深圳市机械设备进出口公司财务部经理、深圳经济特区发展（集团）公司财务部副经理，现任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长兼监事会秘书。张心亮先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

富春龙，男，１９７３年出生，硕士研究生，中共党员。曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长、深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理，现任深圳市特发集团有限公司人力资源部副经理。富春龙先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王光叶先生及柯文生女士经公司工会委员会选举为公司第七届监事会职工监事，无需董事会及股东大会审议。

王光叶、男，１９５８年出生，大学本科，会计师。曾任本公司财务部副经理、审计部副经理，现任本公司审计部经理、职工监事，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司监事、深圳市特力新永通汽车发展有限公司监事、深圳市特发特力物业管理有限公司监事、深圳市新永通机动车检测设备有限公司监事、深圳市特发特力房地产有限公司监事、深圳市特力房地产交易有限公司监事、深圳市兴龙机械模具有限公司监事、深圳市特力吉盟投资有限公司监事。王光叶先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

柯文生，女，１９６８年出生，大学本科，会计师。曾任广东省对外贸易学校教师、深圳市特发集团有限公司计财部主办会计、本公司计财部副经理、经理，现任本公司计财部经理、职工监事，同时兼任深圳市特力新永通汽车发展有限公司董事、深圳市中天实业有限公司董事、深圳市特耀投资发展有限公司董事、深圳市特发特力物业管理有限公司监事、深圳市特力行投资有限公司监事、深圳东风汽车有限公司监事、深圳市汽车工业进出口公司监事。柯文生女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－０１１

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年６月６日（星期三）上午９：３０，会议预定时间半天。

２、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议、现场投票

５、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师；

（２）截止２０１２年６月１日下午３时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件１）。

（二）会议审议事项：

１、本次股东大会将审议并表决下列事项：

１）审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

２）审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

３）审议《２０１１年度财务决算报告》的议案；

４）审议《２０１２年度财务预算报告》的议案；

５）审议《２０１１年年度审计报告》（境内、外版）的议案；

６）审议《２０１１年年度报告》（境内、境外版）的议案；

７）审议《关于２０１１年利润分配方案》的议案；

８）审议《关于聘请２０１２年度审计机构》的议案；

９）审议《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构》的议案；

１０）审议《关联交易决策制度》的议案；

１１）审议《关于选举第七届董事会董事》的议案；

１２）审议《关于选举第七届监事会监事》的议案；

１３）独立董事述职

第１至１０项议案，已经六届董事会第十次会议审议通过，公告刊登在２０１２年４月１４日的《证券时报》、《香港商报》上，详情见２０１２年４月１４日巨潮信息网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

第１１至１２项议案，已经六届董事会第二十三次临时会议审议通过，公告刊登在２０１２年５月１６日的《证券时报》、《香港商报》上，详情见２０１２年５月１６日巨潮信息网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

２、特别强调事项：

１）本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。

２）上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

３）按照《公司章程》，董事、监事的选举按照累积投票制实施。

４）独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

（三）现场股东大会会议登记办法：

１、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

１）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

２）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年６月４日９：００时－１７：００时。

３、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

（四）其它事项：

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

２、联系人：

孙博伦 邓吟冰

电话：（０７５５）８３９８９３３９ 电话：（０７５５）８３９８９３３７

传真：（０７５５）８３９８９３８６ 传真：（０７５５）８３９８９３８６

公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：５１８０３１

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十五日

附件１：

深圳市特力集团股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）