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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2012-24 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2012年5月15日
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇勤丰路1015号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，拥有及代表的股份为122736365股，占公司股份总数的61.37% ；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
独立董事袁淳代表独立董事向2011年度股东大会做2011年度述职报告。
（二）、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（三）、审议通过了《2011年年度报告及摘要》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（四）、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（五）、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（六）、审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
表决结果：122736365股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）鉴证律师：李佳霖、刘春城
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康太阳能科技股份有限公司2011年年度股东大会决议。
（二）北京中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二○一二年五月十六日
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