证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月15日上午9：30

  2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长朱剑峰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席今天会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份81,437,160股，占公司股份总数的44.25%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

  1、以记名表决方式通过《2011年度董事会工作报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  2、以记名表决方式通过《2011年度监事会工作报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  3、以记名表决方式通过《2011年度财务决算报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  4、以记名表决方式通过《2011年度利润分配预案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  5、以记名表决方式通过《2011年年度报告及摘要》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  6、以记名表决方式通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度公司财务审计机构。

  7、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作2011年度述职报告。述职报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十六日