证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月４日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《九牧王股份有限公司关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年５月２１日（星期一）下午１４：００

网络投票时间：２０１２年５月２１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

２、现场会议召开地点：厦门市思明区龙昌路１２号公司运营中心七楼会议室

３、召集人：九牧王股份有限公司董事会。

４、会议召开的合法合规性：公司第一届董事会第二十一次会议研究决定，公司董事会拟于２０１２年５月３１日前召开２０１２年第一次临时股东大会并授权董事长林聪颖先生择机确定本次股东大会的具体召开时间。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

５、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（３）委托独立董事投票：操作方式请见公司于２０１２年５月４日公告的《九牧王股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、出席会议的对象

１、截止２０１２年５月１５日（星期二）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、会议审议内容

１、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：

（１）激励对象的确定依据和范围。

（２）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。

（３）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

（４）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

（５）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

（６）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

（７）激励计划的调整方法和程序。

（８）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。

（９）公司与激励对象的权利和义务。

（１０）激励计划的变更、终止及其他事项。

２、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取监事会关于《九牧王股份有限公司期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

上述第３项议案已经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，第１、２项议案已经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于２０１２年２月７日及２０１２年４月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

四、会议登记事项

１、登记手续：

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

２、登记时间：２０１２年５月１８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。

３、登记地点：厦门市思明区龙昌路１２号公司证券事务办公室。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事王茁已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《九牧王股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事王茁在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《九牧王股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、采用交易系统进行网络投票的程序

１、投票代码与投票简称

投票代码：７８８５６６ 投票简称：九牧投票

２、投票时间：２０１２年５月２１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

３、具体投票程序

投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，９９．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案一含１０个议项，对１．００进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案９９．００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

４、对每一议案的表决只能申报一次，一经投票，不能撤单；

５、不符合上述要求的表决申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。

七、其他事项

１、联系方式

联系地址：厦门市思明区龙昌路１２ 号

邮政编码： ３６１００９

联系人：吴徽荣 李健

联系电话： ０５９２－２９５５７８９

传真： ０５９２－２９５５９９７

２、出席会议代表交通费、食宿自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

九牧王股份有限公司

董事会

二○一二年五月十五日

附件：

九牧王股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表我出席九牧王股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 有效日期：