证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号2012-0609）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  2、召开时间：2012年5月15日上午9：30

  3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：胡永峰董事长

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）4人，代表股份88,786,100股，占上市公司有表决权总股份的52.49％。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）2人，代表股份58,205,515股，占公司A股股东表决权股份的 58.37%。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05％。

  4、公司6名董事和2名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  1、以投票表决方式通过公司2011年度董事会工作报告

  （1）表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  2、以投票表决方式通过公司2011年度监事会工作报告

  （1）总的表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  3、以投票表决方式通过公司2011年年度报告和年度报告摘要

  （1）总的表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  4、以投票表决方式通过公司2011年度利润分配预案

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度利润总额为人民币-17,466,414元，扣除少数股东损益-61,919元及所得税费用-42,902元后,净利润为人民币-17,361,593元，公司年末未分配利润合计-116,026,610元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  （1）总的表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  5、以投票表决方式通过公司"关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂"的议案

  深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂（以下简称"中冠印染厂"）是深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称"中冠公司"）全资附属加工厂。由于历史原因，原"中冠公司"注册地不在龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号，因此在该地址注册了"中冠印染厂"，后"中冠公司"注册地迁移到该址，造成了"中冠公司"与"中冠印染厂"营业执照注册地址相同，且"中冠公司"经营范围涵盖了"中冠印染厂"经营范围，故终止深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂经营并予以注销。

  （1）总的表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  6、以投票表决方式通过"聘任公司2012年度审计机构"的议案

  公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用为55万元/年。

  （1）总的表决情况：

  同意88,786,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数58,205,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事2011年述职报告》。

  以上议案详细内容请见2012年4月24日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月十五日