证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  公司股票将于2012年5月16日开市起复牌。

  一、项目获批复情况：

  2012年5月14日，我公司取得山东省发展和改革委员会《山东省发展和改革委员会转发<国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限公司5万吨/年纤维燃料乙醇项目核准的批复>的通知》（鲁发改工业[2012]471号）及附件《国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限公司5万吨/年纤维燃料乙醇项目核准的批复》（发改能源[2012]987号），据此公司获得了国家燃料乙醇定点资格。上述文件批复的主要事项如下：

  1. 为发展低碳技术，减排温室气体，优化能源结构，推进农林副产品和废弃物能源化、资源化利用，同意建设山东龙力5万吨/年纤维燃料乙醇项目。

  项目单位为山东龙力生物科技股份有限公司。

  2. 项目建设地点在山东省禹城高新技术产业开发区内，利用龙力公司

  原有厂区用地。

  3. 项目最终产品方案为主产变性燃料乙醇5.15万吨/年，副产液体二氧

  化碳2.5万吨/年。

  4. 项目以本地功能糖产业的玉米芯废渣为原料。

  5. 项目总投资为16600万元，其中项目资本金为8600万元，约占项目总投资的52%。

  该项目意向投资方及比例为：山东龙力生物科技股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司和中国石油化工股份有限公司山东石油分公司合资建设，其中山东龙力占股40%，山东高新占40%，中国石化山东分公司占20%。资本金以外的投资申请银行贷款解决。

  6. 该项目享受生物燃料乙醇财税扶持政策。待项目建设达到有关要求后，请业主单位向财政部申请办理。

  7. 如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按有关规定办理。

  8. 请山东龙力生物科技股份有限公司根据本核准文件，办理相关城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产、设备进口、减免税确认等相关手续。

  9. 本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。

  二、公司申请国家燃料乙醇定点资格审批的有关情况：

  我公司于2011年7月11日刊登在巨潮资讯网的《首次公开发行股票招股意向书》"第四节、风险因素"与"第六节、业务与技术"部分对我公司纤维素乙醇申请国家燃料乙醇定点资格的情况进行了披露：

  我公司从2005年开始研发纤维素乙醇的生产技术，并从2006年开始和山东大学合作研发，目前在产品研发、循环经济和生物质综合利用、产业集群和地域、生产技术等方面取得明显的竞争优势，公司的"利用玉米芯加工残渣发酵生产纤维素酒精的方法"已获得国家发明专利，并实现了纤维素乙醇的大规模工业化生产。

  2009年8月，山东省发改委已经向国家发改委提交了本公司燃料乙醇的定点申请报告，目前，公司纤维素乙醇的产量较小，按照工业乙醇向精细化工、农药、医药等行业销售。

  三、项目对公司的影响：

  2011年，我公司共生产纤维素乙醇40888吨，产品作为工业乙醇进行销售，截至目前，我公司已投入纤维燃料乙醇项目资金近3亿元，公司独立拥有该生产线，将以此与其他合作方进行合作，但因本项目向国家发改委申报时间为2009年8月，距今已经发生较多变化，具体合作方案目前正在和合作方洽谈之中，但不影响本公司燃料乙醇产品的供应和销售。

  我公司已就相关变化情况向主管机关申请履行相关审批程序，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  在取得燃料乙醇定点资格前，公司纤维素乙醇产品主要作为工业乙醇销售，其销售和盈利模式与取得燃料乙醇定点资格后以变性燃料乙醇销售存在较大差别；取得燃料乙醇定点资格后，公司的纤维素乙醇经变性处理（混入石油和防腐蚀剂）后将作为变性燃料乙醇定向销售，目前，公司正在办理相关手续，待公司正式作为燃料乙醇对外销售时，再另行披露。该项目会对公司未来业绩产生一定积极影响。

  四、风险提示：

  1、产业政策变化风险

  该项目目前符合国家"十二五规划"的相关规定，但不排除国家对相关的产业政策进行调整。

  2、市场竞争的风险

  同行业竞争对手与新型替代产品可能会增加。

  3、项目实施情况发生变化的风险

  该项目的建设情况与具体合作事宜与实际情况可能会发生变化。

  4、财税政策变化的风险

  目前，我公司正在向财政部积极申请办理生物燃料乙醇相关财税扶持政策，但具体财税扶持政策尚不明确，对公司的具体影响存在不确定性。

  提醒投资者谨慎投资，注意风险。

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月十六日