证券时报多媒体数字报

  证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012–033

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2012年5月15日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于聘任周祖兵先生为公司副总经理的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

  经总经理边程先生提名，聘任周祖兵先生为公司副总经理，分管各子公司、事业部的生产及供应工作，任期至本届董事会届满为止。

  二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

  为满足子公司马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司日常生产经营对资金的需要，公司同意为此三家公司合计向马鞍山农村商业银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为两年。该项担保将提交下次股东大会审议。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日

  附件：

  周祖兵先生简历

  周祖兵，男，汉族，1972年出生，1999年8月26日加入公司，历任成型事业部生产物控部经理、成型事业部副总经理、深加工事业部总经理，现任公司供应中心总监。

  证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012–034

  广东科达机电股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 被担保人名称：马鞍山科达洁能股份有限公司；

  马鞍山科达机电有限公司；

  安徽信成融资租赁有限公司

  ● 本次担保金额：2亿元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保累计金额：62,325.19万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、 担保情况概述

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月15日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司合计向马鞍山农村商业银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为两年。

  二、被担保人基本情况

  1、马鞍山科达洁能股份有限公司

  公司名称：马鞍山科达洁能股份有限公司

  住 所：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

  法定代表人：刘欣

  注册资本：4,460万元

  经营范围：煤炭批发经营；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售。（许可项目凭许可证在有效期内经营）；清洁能源相关机械设备及自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；机电产品零配件销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

  马鞍山科达洁能股份有限公司成立于2007年04月28日，是公司的控股子公司，公司持有其68.44%的股份。截止2012年3月31日，马鞍山科达洁能股份有限公司资产总额为52,130.04万元，负债总额为11,710.95万元，净资产为40,419.09万元，2012年3月31日资产负债率为22.46%，2012年第一季度实现营业收入2,143.69万元，实现净利润-6.35万元。

  2、马鞍山科达机电有限公司

  公司名称：马鞍山科达机电有限公司

  住 所：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

  法定代表人：朱钒

  注册资本：40,000万元

  经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

  马鞍山科达机电有限公司成立于2008年06月25日，注册资本为人民币40,000万元，为公司全资子公司。截止2012年3月31日，马鞍山科达机电有限公司资产总额为65,335.08万元，负债总额为19,467.47万元，净资产为45,867.61万元，2012年3月31日资产负债率为29.80%，2012年第一季度实现营业收入9,150.17万元，实现净利润591.10万元。

  3、安徽信成融资租赁有限公司

  公司名称：安徽信成融资租赁有限公司

  住 所：马鞍山经济技术开发区

  法定代表人：周和华

  注册资本：2,000万美元

  经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

  安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年05月31日，注册资本为2,000万美元，公司间接持有其100%股权（公司全资子公司安徽信成投资有限公司、科达机电(香港)有限公司分别持有其52.73%、47.27%的股权）。截止2012年3月31日，安徽信成融资租赁有限公司资产总额为45,916.68万元，负债总额为30,408.17万元，净资产为15,508.51万元，2012年3月31日资产负债率为66.22%，2012年第一季度实现营业收入893.35万元，实现净利润267.02万元。

  三、 担保协议的主要内容

  本次担保为公司对马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保协议将在实际发生时再签署。

  四、 董事会意见

  公司董事会认为：本次为子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，是根据各子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证子公司生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足子公司正常生产经营对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币62,325.19万元，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

  六、 备查文件

  1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议；

  2、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日