证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份数量为３，７５０万股，占公司总股本的２１．４７％；

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年５月２１日。

一．公司股本和股票发行情况

１、经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８５号文核准，公司首次向社会公开发行２，３００万股人民币普通股，发行后股本总额为９，１４２万股。公司股票于２００７年８月１０日在深交所中小企业板上市。

２、经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］３１２号文核准，公司向西北有色金属研究院非公开发行股票１５０万股，向西安航天科技工业公司非公开发行股票２，３５０万股，并于２００９年５月１９日上市，公司总股本增加至１１，６４２万股。

３、２００９年８月，公司以２００９年６月３０日的总股本１１，６４２万股为基数，向全体股东每１０股派发１．５元现金红利（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计转增股本５，８２１万股。本次资本公积金转增股本完成后，总股本由１１，６４２万股增加至１７，４６３万股。

二．非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺：对其实际认购的股份，自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

经核查：西北有色金属研究院及西安航天科技工业公司不存在非经营性占用本公司资金的情形。本公司也未曾为西北有色金属研究院及西安航天科技工业公司提供担保。

三．本次限售股份上市流通安排

本次限售股份可上市流通日为２０１２年５月２１日。上市流通数量为３，７５０万股，占公司股本总额的２１．４７％。股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：万股

四．股份变动情况表

单位：万股

五．备查文件

１、西部金属材料股份有限公司限售股份上市流通申请表；

２、西部金属材料股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请书；

３、西南证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日