证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１２－０１２

山东高速股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第二十一次会议（临时）于２０１２年５月１５日（周二）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年５月９日以专人送达及电子邮件方式发出，会议审议并通过了以下决议：

一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议。

为满足公司所辖高速公路机电系统日常维修维护工作，会议决定与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司（以下简称“信息工程公司”）签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》，委托信息工程公司负责公司所属济青分公司、京沪分公司、京台高速德齐北段（平原南收费站至鲁冀收费站）、零点信息管理中心监控大厅设备和公司１３楼监控大厅及其他机房相关设备等路段（机构）的自动发卡机（含软件）、ＥＴＣ等收费系统（含软件）设备、全程监控系统（含软件）、通信传输系统、收费服务器（含软件）、情报板系统（含软件）、视频会议系统（含软件）等机电系统设备进行日常维护，损坏、故障设备的维修维护。按照公司信息机电关键设备代维定额测算，年度信息机电系统维修维护服务费用约为２６４万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准，协议期限三年。

本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；６名非关联董事表决一致同意本议案。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议。

为满足公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司（以下简称“运管公司”）所辖高速公路机电系统日常维修维护工作，会议决定由运管公司与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司（以下简称“信息工程公司”）签署《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》，委托信息工程公司负责运管公司所属京台高速路段（泰肥收费站至禹城收费站）、威海分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司１３楼监控大厅及其他机房相关设备等路段（机构）的自动发卡机（含软件）、ＥＴＣ等收费系统（含软件）设备、全程监控系统（含软件）、通信传输系统、收费服务器（含软件）、情报板系统（含软件）、视频会议系统（含软件）等机电系统设备进行日常维护，损坏、故障设备的维修维护。按照运管公司信息机电关键设备代维定额测算，年度信息机电系统维修维护服务费用约为１３９万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准，协议期限三年。

本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；６名非关联董事表决一致同意本议案。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１２－０１３

山东高速股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１５日召开第四届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》。会议决定与公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司山东高速信息工程有限公司（以下简称“信息工程公司”）签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》。年度信息机电系统维修维护服务费用总计约４０３万元，其中公司约２６４万元，运管公司约１３９万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

２、山东高速信息工程有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，本次交易构成日常关联交易。公司董事会就本次交易进行表决时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事，均回避表决。

３、本次关联交易已经公司独立董事事前同意，公司独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

４、信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司，具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验，和较强的综合维修技术力量，并在全省设立多个维修维护分支机构。本次交易将有利于提高信息机电设备维修维护的及时性，有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作，能较好的确保信息机电系统的正常运转，维护正常的运营秩序。

一、交易概述

１、为满足公司及公司全资子公司运管公司所辖高速公路机电系统日常维修维护工作，公司决定与信息工程公司签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》，委托信息工程公司负责公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司１３楼监控大厅及其他机房相关设备，运管公司所属京台高速路段（泰肥收费站至禹城收费站）、威海分公司等路段（机构）的自动发卡机（含软件）、ＥＴＣ等收费系统（含软件）设备、全程监控系统（含软件）、通信传输系统、收费服务器（含软件）、情报板系统（含软件）、视频会议系统（含软件）等机电系统设备进行日常维护，以及设备损坏、故障的维修维护。

２、交易价格为每年度信息机电系统维修维护服务费用。按照公司信息机电关键设备代维定额测算，年度信息机电系统维修维护服务费用总计约４０３万元，其中公司约２６４万元，运管公司约１３９万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

３、因受托方信息工程公司为公司控股股东高速集团的全资子公司，上述《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》将构成日常关联交易。

４、公司第四届董事会第二十一会议（临时）在审议本项关联交易事项时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；６名非关联董事表决一致同意本议案。

二、 关联方介绍

山东高速信息工程有限公司的基本情况：

（１）住所：山东省济南市历城区将军路１４３号（济青高速零公里处）

（２）企业类型：有限责任公司

（３）法定代表人：马国政

（４）注册资本：１５００万人民币

（５）主营业务：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程的施工；计算机系统服务及综合布线；计算机软、硬件和辅助设备、通信设备、机械设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务。

三、交易标的基本情况

交易标的为公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司１３楼监控大厅及其他机房相关设备，运管公司所属京台高速路段（泰肥收费站至禹城收费站）、威海分公司等路段（机构）的自动发卡机（含软件）、ＥＴＣ等收费系统（含软件）设备、全程监控系统（含软件）、通信传输系统、收费服务器（含软件）、情报板系统（含软件）、视频会议系统（含软件）等机电系统设备进行日常维护，以及设备损坏、故障的维修维护。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、交易的主要内容是信息工程公司为公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司１３楼监控大厅及其他机房相关设备，运管公司所属京台高速路段（泰肥收费站至禹城收费站）、威海分公司等路段（机构）的自动发卡机（含软件）、ＥＴＣ等收费系统（含软件）设备、全程监控系统（含软件）、通信传输系统、收费服务器（含软件）、情报板系统（含软件）、视频会议系统（含软件）等机电系统设备进行日常维护，以及设备损坏、故障的维修维护。

２、交易价格为每年度信息机电系统维修维护服务费用，具体定额标准按照公司信息机电关键设备代维定额测算，且不高于往年实际发生的费用；年度信息机电系统维修维护服务费用总计约４０３万元，其中公司约２６４万元，运管公司约１３９万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

五、交易目的及本次交易对公司的影响

信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司，具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验，和较强的综合维修技术力量，并在全省设立多个维修维护分支机构，与其订立《信息机电系统维修维护服务协议》，可以提高信息机电设备维修维护的及时性，有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作，能较好的确保信息机电系统的正常运转，维护正常的运营秩序；年度信息机电系统维修维护服务费用按照信息机电关键设备代维定额测算，且不高于往年实际发生的费用；交易定价客观公正，交易行为公允合理。

六、独立董事意见

公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂、朱蔚丽对本次关联交易发表如下独立意见：

１、交易行为公允合理

信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司，具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验，和较强的综合维修技术力量，并在全省设立多个维修维护分支机构，与其订立《信息机电系统维修维护服务协议》，可以提高信息机电设备维修维护的及时性，有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作，能较好的确保信息机电系统的正常运转，维护正常的运营秩序；且年度信息机电系统维修维护服务费用按照信息机电关键设备代维定额测算，而代维定额的测算是以近两年实际发生的费用为基础，且不高于往年实际发生的费用；交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

２、会议表决程序合规

本次交易属于本公司与关联法人之间的关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》规定。

据此，本人作为公司独立董事认为：双方在平等自愿的基础上，就公司和运管公司所属信息机电系统维修维护服务达成协议，交易行为公允合理，交易决策程序合法合规，交易的达成符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

七、备查文件目录

１、山东高速股份有限公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；

２、山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议；

３、山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议；

４、独立董事意见书。

特此公告

山东高速股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１２－０１４

山东高速股份有限公司关于

召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月８日（周五）上午９：３０；

●股权登记日：２０１２年６月１日；

●会议召开地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１２年６月８日（周五）上午９：３０；

３、会议地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

４、会议方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

上述议案内容详见２０１２年３月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、本公司聘请的律师；

３、截止２０１２年６月１日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、参会方法

１、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

２、符合出席会议条件的股东于２０１２年６月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

２、联系方式：

地址：济南市文化东路２９号七星吉祥大厦

邮政编码：２５００１４

联系人：赵晓玲女士

联系电话：０５３１－８９２６００５２ 传真：０５３１－８９２６００５０

３、会议材料登载于上海证交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。