证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司董事会于２０１２年４月１７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《长江证券股份有限公司关于召开２０１１ 年年度股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式。

（三）会议召开时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９：３０。

（四）会议召开地点：武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市江汉区建设大道７０７号）。

（五）会议股权登记日：２０１２年５月２１日（星期一）。

（六）会议出席对象：

１、截止２０１２年５月２１日（本次会议股权登记日）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议议程

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

（三）审议《公司２０１１年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

（五）审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

（六）审议《公司２０１１年半年度风险控制指标报告》

（七）审议《公司２０１１年度风险控制指标报告》

（八）审议《关于修改＜长江证券股份有限公司章程＞的议案》

（九）审议《关于更换公司第六届监事会监事的议案》

（十）审议《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

（十一）听取《公司２０１１年度独立董事述职报告》

其中，议案（八）为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

议案（六）具体内容请查阅２０１１年８月２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；议案（九）具体内容请查阅２０１１年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；其他议案具体内容请查阅２０１２年４月１７日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、股东参加投票的权利及权利的行使

１、股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如本次会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。

四、参加现场会议登记方法

（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

２、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

３、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

４、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

（二）登记截止时间：

２０１２年５月２４日（星期四）１５：００。

（三）登记地点：

湖北省武汉市长江证券大厦？ 董事会秘书室接待室

五、其他事项

（一）联系方式：

地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号长江证券大厦 （邮编：４３００１５）

联系人：邓 飞 黄育文

联系电话：０２７－６５７９９８８６ 传真号码：０２７－８５４８１７２６

（二）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

长江证券股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

附件：代理投票委托书（注：复印有效）

代理投票委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席长江证券股份有限公司（以下简称公司）２０１２年５月２５日（或依法延期后的其他日期）召开的公司２０１１年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

１、委托人身份证号码（附注２）：

２、股东账号： 持股数（附注３）：

３、被委托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注４）

委托日期：２０１２年 月 日

附注：

１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

４、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。