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浙江广厦股份有限公司 |
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-20
浙江广厦股份有限公司
2011年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2012年5月15日上午10时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨玉林先生
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计3 名，代表股数448,444,820股，占公司总股本的51.44%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0 股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润（归属于上市公司股东）286,011,914.92元，未分配利润973,166,012.00元。
考虑到未来宏观经济形势仍不容乐观，房地产调控政策短期内难以放松，为保证公司的稳健发展，保持健康的财务状况和现金流量，公司拟定2011年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司续聘2012年度会计师事务所的提案》；
同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构，审计费用为100万元（不包含审计期间差旅费）。
表决结果：同意448,444,820股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《公司2012年度日常关联交易的提案》；
表决结果：同意24,970,370股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：向曙光 任穗
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一二年五月十六日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-21
浙江广厦股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于第六届董事会第二十三次会议、2010年年度股东大会审议通过了《关于公司拟向信托机构融资的提案》，同意以公司持有的浙商银行股份有限公司股权作为质押担保向信托公司融资，融资期限不超过两年。（具体公告详见2011年5月5日、5月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据上述要求，公司向陕西省国际信托股份有限公司融资，融资金额4亿元人民币，期限1年，该笔借款已于近日到期归还。现公司将继续以持有的该部分浙商银行股权(11941万股）向安信信托投资有限公司融资，融资金额为4亿元人民币，融资期限1年，融资年利率为8.65%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二〇一二年五月十六日
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