证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：2012年5月15日上午9:00

  2、 股权登记日：2012年5月7日

  3、 会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座办公楼一楼会议室

  4、 召集人：本公司董事会

  5、 会议主持人：董事长孟虎

  6、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  7、 公司于2012年4月24日在指定媒体发布了《关于召开2011年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、 出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人总计22人(其中：股东代理人9人，代表10名股东 )，持有和代表股份为93,123,922股，占公司总股本686,133,996股的13.57 %。

  2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  1、 审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：92,368,090股同意（占出席本次会议有表决权股份的99.19%），642,752股反对(占出席本次会议有表决权股份的0.69%)，113,080股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0.12%）。

  2、 审议了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：92,520,946股同意（占出席本次会议有表决权股份的99.35%），387,728股反对(占出席本次会议有表决权股份的0.42%)，215,248股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0.23%）。

  3、审议通过了《2011年年度报告》及摘要

  表决结果：92,368,090股同意（占出席本次会议有表决权股份的99.19%），642,752股反对(占出席本次会议有表决权股份的0.69%)，113,080股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0.12%）。

  4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：92,562,834股同意（占出席本次会议有表决权股份的99.40%），173,712股反对(占出席本次会议有表决权股份的0.19%)，387,376股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0.41%）。

  5、审议通过了《关于公司董事津贴的预案》

  表决结果：91,422,298股同意(占出席本次会议有表决权股份的98.17%)，1,506,000股反对(占出席本次会议有表决权股份的1.62%)，195,624股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0.21 %）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所

  2、见证律师：杨学义、李志珍

  3、结论性意见：

  "本所律师认为，广夏（银川）实业有限公司于2012年5月15日召开的2011年度股东大会召集、召开程序不违反有关法律法规及银广夏公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 "

  五、备查文件

  1、股东大会决议。

  2、法律意见书。

  广夏（银川）实业股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十五日