证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2012年5月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2012年5月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《公司关于建立<福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度>的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），公司根据相关法律、法规，结合公司实际，拟定了《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度》。现提请公司董事会审议。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

  《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日