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证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2012-022 大连壹桥海洋苗业股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 1、召开时间:2012年5月16日(星期三)10:00时 2、股权登记日:2012年5月11日(星期五) 3、会议召开地点:大连百年汇豪生酒店会议室(大连市沙河口区会展路95号) 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长刘德群先生 6、会议召开方式:现场投票表决 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名,代表股份66,284,900股,占公司股份总数的49.47%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。 三、审议议案和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案: 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 3、审议通过《2011年度财务决算报告》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 4、审议通过《2011年年度报告及其摘要》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 6、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 赞成66,284,900股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师集团(上海)事务所 2、律师名称:许航、王琛 3、结论性意见: 通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。 五、备查文件 1、2011年度股东大会决议 2、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》。 特此公告 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 董事会 二0一二年五月十七日 本版导读:
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