证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月16日（星期三）10:00时

  2、股权登记日：2012年5月11日（星期五）

  3、会议召开地点：大连百年汇豪生酒店会议室（大连市沙河口区会展路95号）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘德群先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名，代表股份66,284,900股，占公司股份总数的49.47%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  三、审议议案和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  4、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  6、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  赞成66,284,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

  2、律师名称：许航、王琛

  3、结论性意见：

  通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、2011年度股东大会决议

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  董事会

  二0一二年五月十七日