证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１２－００７

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于２０１２年０５月１５日在北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼以现场参会方式召开，会议通知于２０１２年０５月０２日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

３、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１１年会计年度的财务审计，公司２０１１年度主要经营指标情况如下：营业收入为７５２０６万元，比上年增加１７５８６万元，增长３０．５２％；利润总额为１３３５０万元，比上年增加２５７８万元，增长２３．９４％；净利润为１１０２５万元，比上年增加１８９３万元，增长２０．７３％；资产总额为１０７３６４万元，比上年增加１０５５７万元，增长１０．９１％；股东权益为４９８３２万元，比上年增加１２５３１万元，增长３３．６０％。

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于公司董事会授权总经理办理银行授信事宜的议案》

董事会授权总经理为公司正常经营所需的贷款、保函、票据等事项，办理银行授信。董事会授权总经理可选择在以下授信额度范围内办理银行授信相关事宜：北京银行股份有限公司授信额度在３亿元人民币内，杭州银行股份有限公司授信额度在３亿元人民币内，招商银行股份有限公司授信额度在２亿元人民币内，民生银行股份有限公司授信额度在１亿元人民币内，其他银行授信额度在人民币１亿元以内。上述授信额度总额不得超过上年经审计的资产总额的５０％，其中单笔授信中贷款额度不超过授信额度的５０％。董事会授权总经理在上述授信额度内办理银行授信规模项下有关事宜。董事会授权总经理自２０１２年５月１５日起至２０１４年５月３０日止在上述授信额度内办理银行授信规模项下有关事宜。

如果单笔授信额度达到人民币１亿元或以上，公司应及时进行信息披露。

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

６、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１．北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１２年５月１５日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１２－００８

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１２年５月１５日下午１４：３０点在北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼召开，本次会议通知及相关资料已于２０１２年５月２日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘强主持。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

该议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请２０１１年度股东大会审议批准。

２、审议通过了《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１１年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１１年会计年度的财务审计，公司２０１１年度主要经营指标情况如下：营业收入为７５２０６万元，比上年增加１７５８６万元，增长３０．５２％；利润总额为１３３５０万元，比上年增加２５７８万元，增长２３．９４％；净利润为１１０２５万元，比上年增加１８９３万元，增长２０．７３％；资产总额为１０７３６４万元，比上年增加１０５５７万元，增长１０．９１％；股东权益为４９８３２万元，比上年增加１２５３１万元，增长３３．６０％。

该议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请２０１１年度股东大会审议批准。

３、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

三、备查文件

１、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

２０１２年５月１５日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１２－００９

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，会议决定于２０１２年０６月０７日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会；

２、会议召集人：公司董事会；

３、会议方式：本次股东大会采取现场表决方式；

４、本次股东大会的召开时间： ２０１２年６月７日（星期四）下午１：００时起；

５、股权登记日：２０１２年６月４日（星期一）

６、现场会议召开地点：北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室

二、出席会议人员

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月４日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件２），该受托代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

３、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《关于公司２０１１年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１１年会计年度的财务审计，公司２０１１年度主要经营指标情况如下：营业收入为７５２０６万元，比上年增加１７５８６万元，增长３０．５２％；利润总额为１３３５０万元，比上年增加２５７８万元，增长２３．９４％；净利润为１１０２５万元，比上年增加１８９３万元，增长２０．７３％；资产总额为１０７３６４万元，比上年增加１０５５７万元，增长１０．９１％；股东权益为４９８３２万元，比上年增加１２５３１万元，增长３３．６０％。

４、审议《关于公司２０１１年度利润分配方案（预案）的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中瑞岳华审字［２０１２］第１１３５号），公司２０１１年度实现净利润１．１０亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加上年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为１．１２亿元。

该议案２０１２年３月１８日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。决议２０１１年不进行利润分配，也不转增股本。２０１２年３月２７公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅，详见《上市公告书》第六节其他重要事项。

５、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

６、审议《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

四、本次股东大会现场会议登记方法

１、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

３、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在２０１２年６月６日１６：３０前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：１０００７０（信封请注明“会议登记”字样）。

４、登记时间： ２０１２年６月６日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０

５、登记地点及联系方式：

北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室 。

联系电话：０１０－５２２５５５５５，传真：０１０－５２２５６６３３

联系人：黄卿义、张保源

五、其他事项

１、与会人员宿舍费用及交通费用自理。

附：１、股东会通知回执

２、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日

附件１：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

２０１１年年度股东大会回执

截止２０１２年 月 日，本人／本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

签署股东（签字或盖章）：

２０１２年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

附件２

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

１、对临时议案的表决指示：

２、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。