证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、报道概述

  2012年5月16日，相关媒体报道了《京威股份：你还未脱离退市危机》及《京威股份监事"退隐"难撇干系 退市危机未了》该文认为："深交所《股票上市规则》第十章第一节中对此有详细规定，……过去十二个月内，曾担任过董事、监事及高级管理人员的，也是上市公司关联人，也不属于社会公众。这就是说，周剑军在辞去监事会主席一职一年之内，对京威股份而言，都不属于社会公众"、"即使周剑军正式辞职，他所控制的上海华德所持股份仍不属于社会公众股。在5月21日之前，如果王立华不卖出这6300股京威股份股票，上市公司也不尽快采取其他办法来解救退市危机，京威股份就只能如期暂停上市。"

  二、相关情况说明

  本公司针对上述报道，对相关规则及事实予以了核实，现说明如下：

  1、公司主管销售的副总经理王立华于2012年4月18日通过二级市场买入京威股份6,300股（占公司总股本的0.002%）。按照深交所《股票上市规则》第18.1条规定，社会公众持有公司的股份比例达不到公司总股本的25%，不符合上市条件。

  2、公司监事周剑军于2012年5月2日向公司监事会书面辞去监事职务，因其辞职导致公司监事人数低于法定人数，其监事职务需履行至新监事选举产生之日。

  3、按照深交所《股票上市规则》有关规定，社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：

  （1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；

  （2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。

  公司已发布于2012年5月30日召开临时股东大会的通知，股东大会届时将依法选举产生新的监事，待新的监事选出后，周剑军辞职生效。因周剑军辞职生效后将不在公司担任任何职务，为此周剑军通过上海华德所持公司675万股（占公司总股本的2.25%）将被认定为社会公众持股，社会公众持有公司的股份比例将恢复到25%，符合上市条件。为此，公司股权分布问题将得到有效解决。

  4、根据深交所《股票上市规则》第10.1.3、10.1.5及10.1.6条规定，周剑军辞去监事职务后12个月内，其控制的上海华德仍为公司的关联方，公司将严格按照深交所《股票上市规则》等有关规定规范公司与其关联交易（如有）。

  三、必要提示

  公司股票于2012年5月16日13:00起复牌交易。

  本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2012 年5 月16 日