证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司于2012年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  3、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月16日上午9:30

  2、召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

  3、召开方式：现场记名投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人： 董事长李建明先生因故不能参加本次会议，由本公司副董事长刘淮松先生主持。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表13名，代表股份122,289,947股，占公司有表决权股份总数197,578,400股的61.89%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议，北京市天元律师事务所郑敏俐律师、王薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2011年度董事会工作报告》

  公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生及原独立董事刘晓兵先生分别在本次大会上作了2011年度述职报告。

  《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》"第八节 董事会报告"；《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （二）审议通过《2011年度监事会工作报告》

  《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》"第九节 监事会报告"。

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （三）审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （四）审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （五）审议通过《2011年度利润分配预案》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （七）审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果: 本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技集团公司第十五研究所回避表决。同意票35,711,547股，反对票0股，弃权票0股，同意票占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份的100%。

  （八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果: 同意票122,289,947股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本公司聘请的北京市天元律师事务所郑敏俐律师、王薇律师到会见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2012年5月16日