证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本公司于４月１０日召开的２０１１年度股东大会决议通过公司的分配、转增股本方案。 公司距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月以上实施该方案。

二、分配、转增股本方案

公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本５４５，４７０，８８４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６元（含税，扣税后个人和投资基金实际每１０股派发现金红利０．５４元），共向股东派发现金红利３，２７２．８３万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

三、分红派息日期

本次利润分配股权登记日为２０１２年５月２２日，除权除息日为２０１２年５月２３日，红利发放日为２０１２年５月２３日。

四、分红派息对象

截止２０１２年５月２２日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本方法

１．除以下股东外，其他股东股息于２０１２年５月２３日通过股东托管券商直接划入其资金账户；

股息由本公司直接派发的股东

２．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、有关咨询办法

地址：沈阳机床股份有限公司财务管理部

联系人：林晓琳 石苗苗

电话：０２４－２５１９０８６５

传真：０２４－２５１９０８７７

七、备查文件

１．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。

２．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日