证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2012-038

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司第八届董事局第一次会议于2012年5月15日下午16：00在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致通过形成如下决定：

  一、选举吴爱存先生为公司董事局主席。

  二、选举第八届董事局专门委员会成员及负责人，具体组成情况如下：

  战略委员会：吴爱存、欧辉生、梁学敏、王健、鲁涛

  审计委员会：葛芸、王树勤、王继宁

  提名委员会：王树勤、王继宁、梁学敏

  薪酬与考核委员会：王健、葛芸、鲁涛

  三、经公司董事局主席吴爱存先生提名，聘任梁学敏先生为公司总裁、薛楠女士为公司董事局秘书、季茜女士为公司证券事务代表。

  四、经公司总裁梁学敏先生提名，聘任黄志华先生、李少汕先生、薛楠女士、张庆红先生、胡军先生、冯鑫先生为公司副总裁，杨光辉先生为公司财务总监。

  附件：公司高级管理人员及相关人员简历

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年5月17日

  附件：

  公司高级管理人员及相关人员简历

  梁学敏 男，54岁，本科学历，工程师。主要工作经历：曾任华电股份有限公司（现改名为力合股份）董事长，力合股份董事；1999年1月-2006年8月，担任珠海经济特区电力开发（集团）公司党委书记、总经理； 2006年9月-2007年2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、总经理；2007年2月-2009年2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年4月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2009年6月至2012年3月，任珠海经济特区富华房地产公司（后更名为珠海港置业开发有限公司）董事长。2010年9月-2011年10月任珠海港股份有限公司副总裁；2011年10月至2012年5月，任珠海港控股集团有限公司副总经理；2010年9月至今任珠海港股份有限公司董事。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄志华，男，48岁，本科学历，经济师、政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员；2002年4月-2003年6月，任珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；2003年7月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；1993年-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2010年9月-2012年5月，任珠海港股份有限公司董事；2009年2月至今，任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司副总裁；2012年1月任珠海港达海港务有限公司董事长；2012年3月，任珠海港置业开发有限公司董事长。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。持有公司9517股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李少汕 男，50岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：曾任珠海斗门县科技局局长，珠海市工业委员会主任助理、主任科员，珠海市功业控股有限公司投资部总经理；2000年1月-2002年2月，任珠海市功业控股有限公司副总经理；2002年3月-2006年12月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；2004年8月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委委员；2000年5月-2009年3月，任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；2009年3月至今，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年2月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。2010年9月至今,任珠海港股份有限公司副总裁、董事；2011年11月至今任珠海港电力能源有限公司董事长。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  薛楠 女，38岁，工商管理硕士，会计师。曾就职于中国银行贵州省分行、珠海经济特区富华财务公司、珠海经济特区富华投资公司。2000年4月－2002年12月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任；2000年4月-2009年3月，任珠海经济特区富华投资公司总经理；2000年4月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张庆红 男，46岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：2002年5月-2004年12月，任珠海市联昊控股有限公司财务审计部经理；2005年1月-2008年9月，任珠海市国资委下派企业财务总监；2008年10月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2008年12月-2009年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年10月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司投资总监；2010年9月-2012年5月，任珠海港股份有限公司投资总监；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡军 男，33岁，本科学历。主要工作经历：1998年6月-2004年3月，武汉电视台工作；2004年5月-2007年9月，珠海电视台工作；2007年10月-2008年8月，深圳广播电影电视集团工作；2008年8月－12月，珠海港控股集团有限公司办公室主任；2008年12月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司行政总监；2010年9月-2012年5月，任珠海港股份有限公司行政总监。2011年1月至今任珠海港物流发展有限公司董事长；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冯鑫 男，39岁，法学学士，在职研究生，高级物流师、培训师。曾就职于中国外轮理货总公司珠海有限公司、中国珠海外轮代理有限公司、珠海港控股集团有限公司。2003年8月－2009年12月，历任中国外轮理货总公司珠海分公司助理总经理、副总经理；2009年4月至2010年4月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理兼生产业务部总经理；2010年1月至今任中国外轮理货总公司珠海有限公司董事长、总经理；2011年1月至今任中国珠海外轮代理有限公司董事长、总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨光辉，男，52岁，本科学历，审计师。主要工作经历：1993年5月-1999年12月，珠海市审计局、工交审计科、财金审计科、行政事业审计科，副科长；2000年1月-2007年1月，珠海市国有资产监督管理委员会派驻市属国有企业财务总监；2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司财务总监；2010年9月至今任珠海港股份有限公司财务总监。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  季茜，女，39岁，本科学历，经济师。主要工作经历：曾就职于平煤集团工作。2002年3月至2003年1月在珠海经济特区富华集团股份限公司办公室工作；2003年2月至今在珠海港股份有限公司董事局秘书处工作，2005年10月起任证券事务代表。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2012-039

  珠海港股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年5月15日下午16：30在公司三楼会议室召开。经公司职工代表大会选举：代红女士为公司职工监事，与许楚镇先生、梁小天先生共同组成公司第八届监事会。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致通过，选举许楚镇先生为公司监事会主席。

  珠海港股份有限公司监事会

  2012年5月17日

  附件：代红简历

  代红，女，42岁，本科学历，经济师。主要工作经历：曾就职于珠海海洋企业总公司、深圳特区证券公司珠海分公司、格力电器2004年8月-2008年7月，任珠海和通仓储、港务有限公司任办公室主任，珠海格力石化、和通石化有限公司办公室任主任，风险控制部经，中化格力仓储（港务）有限公司任监事；2007年4月-2008年7月在珠海格力汇华有限公司任董事、办公室主任；2008年8月-2010年3月在珠海高栏港务有限公司任办公室主任、助理总经理 ；2010年4月-2010年12月在珠海港通投资发展有限公司任副总经理；2011年1月-2011年10月在珠海港股份有限公司任人力资源部部长；2011年1月至今在中国珠海外轮代理有限公司任常务副总经理。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。