证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  洛阳轴研科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日发出通知，2012年5月16日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份56,974,970股，占公司有表决权总股份数的40.90%。

  会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《2011年度报告及摘要》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《增补独立董事的议案》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  7、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意56,974,970股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、独立董事述职情况

  独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》，报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、胡育律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  五、备查文件

  1、洛阳轴研科技股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月17日