证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2012年5月16日上午10:00

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

  （三）会议召开方式：现场投票

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份数为62,040,000股，占公司股份总额的70.5%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、2011年年度报告及其摘要；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  2、2011年度董事会工作报告；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  3、2011年度监事会工作报告；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  4、2011年度财务决算报告；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  5、2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  6、关于续聘2012年度财务审计机构的议案；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  7、关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  9、关于公司经营范围增加"食品经营"一项暨修改《公司章程》的议案。

  表决结果： 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  （二）见证律师：程秉、黄贞

  （三）结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  （一）骅威科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  （二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日