证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1.召开时间：2012年5月16日

  2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长庞江华

  6、会议通知：公司于2012年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

  7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股票大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份72,318,530股，占公司有表决权总股份的57.86%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式。

  2、表决结果：

  （1）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （2）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果： 同意72,318,530 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （3）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （4）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果： 同意69,513,530股，占出席会议所有股东所持表决权96.12％；反对2,805,000股，占出席会议所有股东所持表决权3.88％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  （5）以现场记名投票的方式审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （6）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度报告全文及摘要》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

  （7）以现场记名投票的方式审议通过了《公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

  （8）以现场记名投票的方式审议通过了《2011年度证券投资专项说明》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

  （9）以现场记名投票的方式审议通过了《董事会审计委员会关于 2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果： 同意72,318,530股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

  （10）以现场记名投票的方式审议通过了《董事会提名委员会关于增补公司董事的议案》。

  表决结果：同意69,513,530股，占出席会议所有股东所持表决权96.12％；反对2,805,000股，占出席会议所有股东所持表决权3.88％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  五、独立董事述职报告

  在本次年度股东大会上，公司独立董事陈冲先生、肖向锋先生、张殿波女士分别提交了2011年度述职报告。该报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司独立董事2011年度述职报告全文已于2012年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 广东德赛律师事务所

  2.律师姓名：易朝蓬、覃巍

  3.结论性意见：广东德赛律师事务所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、2011年度股东大会决议；

  2、广东德赛律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》（（2012）粤德律股（意）字第009号）。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月十七日