证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会无修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开；

  4、召开本次股东大会的通知刊登在2012 年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

  一、会议召开和出席情况

  成都利君实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012 年5月16 日上午10:00 在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司股份合计357,599,999股，占公司总股本的89.18%。

  公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，听取了独立董事2011年度述职报告，议案采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、2011年度董事会工作报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  2、2011年度监事会工作报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  3、2011年度利润分配预案；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  同意以2011年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税），共计分配现金股利128,320,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

  4、2011年度财务决算报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  5、关于公司2011年度内部控制的自我评价报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  6、关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  7、2011年年度报告及摘要；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2011年年度财务报告审计报酬和2012年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

  9、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元。公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的相关资料详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议公告。

  10、关于修订《公司章程》的议案；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见2012年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京市大成律师事务所毛伟律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及代表资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月十七日