证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
武汉长江通信产业集团股份有限公司公告(系列) 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-015 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决。 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月16日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5名,代表股份数95,503,626股,占公司总股本的48.23%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,会议以记名投票表决方式,通过了如下决议: 一、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要。详细情况见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 二、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 三、审议通过了公司独立董事2011年度述职报告。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 四、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 五、审议通过了公司2011年度财务决算报告 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 六、审议通过了公司2011年度利润分配方案。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 七、审议通过了关于聘请2012年度审计机构并确定其报酬的议案。 同意股数95,503,626股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证,并为本次会议出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 二○一二年五月十六日
股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-016 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2012年5月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,现场出席7人,以通讯方式出席2人,其中,独立董事张奋勤先生、独立董事金乃辉先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议: 一、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 因公司高管人员任期届满,经公司董事长熊瑞忠先生提名,董事会同意继续聘任杨战兵先生任公司总裁,任期三年,同本届董事会。 赞成9票,反对0 票,弃权0票。 二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。 因公司高管人员任期届满,经总裁杨战兵先生的提名,董事会同意继续聘任:曾林先生、许捷先生、董全元先生为公司副总裁、李醒群先生为公司光存储事业总监,上述高管人员任期三年,同本届董事会。 公司常务副总裁刘福安先生因到龄退休,不再担任公司高管职务。公司感谢刘福安先生在公司工作期间对公司所作出的贡献。 赞成9票,反对0 票,弃权0票。 三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。 因第五届董事会任期届满,经公司董事长熊瑞忠先生提名,董事会同意继续聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期三年,同本届董事会。 因工作需要,董事会同意继续聘任谢萍女士为公司证券事务代表,任期三年,同本届董事会。 赞成9票,反对0 票,弃权0票。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 二○一二年五月十六日 本版导读:
|