证券时报多媒体数字报

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-015

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月16日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数95,503,626股，占公司总股本的48.23%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

  一、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要。详细情况见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  二、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  三、审议通过了公司独立董事2011年度述职报告。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  四、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  五、审议通过了公司2011年度财务决算报告

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  六、审议通过了公司2011年度利润分配方案。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  七、审议通过了关于聘请2012年度审计机构并确定其报酬的议案。

  同意股数95,503,626股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月十六日

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-016

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2012年5月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，现场出席7人，以通讯方式出席2人，其中，独立董事张奋勤先生、独立董事金乃辉先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  因公司高管人员任期届满，经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会同意继续聘任杨战兵先生任公司总裁，任期三年，同本届董事会。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。

  因公司高管人员任期届满，经总裁杨战兵先生的提名，董事会同意继续聘任：曾林先生、许捷先生、董全元先生为公司副总裁、李醒群先生为公司光存储事业总监，上述高管人员任期三年，同本届董事会。

  公司常务副总裁刘福安先生因到龄退休，不再担任公司高管职务。公司感谢刘福安先生在公司工作期间对公司所作出的贡献。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  因第五届董事会任期届满，经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会同意继续聘任梅勇先生为公司董事会秘书，任期三年，同本届董事会。

  因工作需要，董事会同意继续聘任谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年，同本届董事会。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月十六日