证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况：

  广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2011年年度股东大会于2012年5月16日在广东省江门市金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室举行。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

  出席会议的股东(包括授权代表)13人，代表股份22377.77万股，占公司总股本的70.41%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

  二、议案审议情况：

  （一）审议通过《2011年年度报告及摘要》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《2011年度利润分配方案》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《2012年度财务预算计划》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  表决情况：同意票22377.77万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  三、独立董事述职情况

  独立董事冯则坤先生代表全体独立董事向参加本次股东大会的股东作述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文已于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二〇一二年五月十六日