证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年4月25日以公告形式通知召开2011年年度股东大会，大会于2012年5月16日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表公司有表决权的43,112,000股，占公司有表决权股份的71.85%。本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年年度报告》及摘要；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意 43,112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请金茂凯德律师事务所宋正奇律师、李俊律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司董事会

  2012年5月16日