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证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2012-017 上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 上海康耐特光学股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月25日以公告形式通知召开2011年年度股东大会,大会于2012年5月16日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共7人,代表公司有表决权的43,112,000股,占公司有表决权股份的71.85%。本次股东大会由董事长费铮翔先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议,本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议和表决情况 本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题: 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《2011年度财务决算报告》; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过《2011年年度报告》及摘要; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。 表决结果:同意 43,112,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请金茂凯德律师事务所宋正奇律师、李俊律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会决议; 2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海康耐特光学股份有限公司董事会 2012年5月16日 本版导读:
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