证券时报多媒体数字报

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2012年5月16日上午9:30

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年5月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月15日15:00至2012年5月16日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：广州市黄埔区埔南路63号公司会议室

  5、会议主持人：董事长易贤忠

  6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、参加本次会议表决的股东及授权代表人数35人，代表股份162,266,567股，占公司总股本的53.68%。

  其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份161,853,967股，占公司总股本的53.54%；参加网络投票的社会公众股股东人数30人，代表股份412,600股，占公司总股本的0.14%。

  8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了以下决议。

  二、会议审议议案和表决情况

  经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  本项议案同意162,146,767股，占出席会议有表决权总股数的99.93％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0.00％。

  （二）逐项审议通过《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》

  股东会逐项表决通过了《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  本次非公开发行A股股票方案如下：

  1、发行股票的种类和面值

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  2、发行方式

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  3、发行数量

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  4、发行对象及认购方式

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  5、定价方式

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  6、限售期

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  7、除权、除息安排

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  8、募集资金用途

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  9、关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

  本项议案同意610,941股，占出席会议有表决权总股数的82.71％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,900股，占出席会议有表决权总股数的1.07％。

  10、本次决议有效期

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  11、上市安排

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  （三）、审议通过《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （四）、审议通过《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  本项议案同意162,138,967股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （五）、审议通过公司与易贤忠先生签署的《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案

  本项议案同意611,041股，占出席会议有表决权总股数的82.73％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （六）、审议通过《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的16.29％；弃权7800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （七）、审议通过《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的16.29％；弃权7800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （八）、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的1.12％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （十）审议通过《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十一）审议通过《关于2011年年度报告及其摘要议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十二）审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十三）审议通过《关于2011年财务决算报告的议案》；

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十五）审议通过《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度关联交易的议案》

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的16.29％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的1.05％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （十六）审议通过《关于2011年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十七）审议通过《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》

  本项议案同意610,441股，占出席会议有表决权总股数的82.64％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权8,400股，占出席会议有表决权总股数的1.14％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （十八）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （十九）审议通过《关于2012年开展远期外汇交易业务的议案》；

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （二十）审议通过《关于2012年购买银行理财产品的议案》；

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决120,300股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权7,800股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （二十一）审议通过《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的1.12％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （二十二）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  （二十三）审议通过《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012年度关联交易的议案》

  本项议案同意610,541股，占出席会议有表决权总股数的82.66％；否决119,800股，占出席会议有表决权总股数的16.22％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的1.12％。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  （二十四）审议通过《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

  本项议案同意162,138,467股，占出席会议有表决权总股数的99.92％；否决120,800股，占出席会议有表决权总股数的0.07％；弃权8,300股，占出席会议有表决权总股数的0.01％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东正平天成律师事务所周霞律师和郑怡玲律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  七喜控股股份有限公司

  二零一二年五月十六日