证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月16日9:00

  2.召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长宋甲晶先生

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份369,822,341股，占公司股份总数429,193,341股的86.17%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  大会以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案:

  1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  2.审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  3.审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  4.审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  5.审议通过《公司2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  6.审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》

  公司在2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订。同时，股东大会授权董事会在2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜。

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  7.审议通过《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》

  表决结果：同意16,027,500股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

  8.审议通过《关于公司向大连重工o起重集团有限公司借入委托贷款的议案》

  表决结果：同意16,027,500股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

  9.审议通过《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  10.审议通过《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  11.审议通过《关于公司2012年度独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意369,822,341股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  12.审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意16,027,500股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

  《独立董事2011年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

  2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1.大连华锐重工集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月17日